Как защитить свой бизнес от полиции

7 случаев, когда к предпринимателю придёт полиция и последствия будут так себе

Справочная / Бизнес‑будни

7 случаев, когда к предпринимателю придёт полиция и последствия будут так себе

Люди с удостоверением МВД редко тревожат просто так. Зачем пришли — зависит от деятельности предпринимателя. Вы имеете право хранить молчание, а мы рассказываем о самых частых случаях, когда в бизнес вмешивается полиция, и объясняем, чем это может кончиться.

👮 Если уже стучат в дверь

Без полиции не обойтись: она защищает людей, следит за порядком и ловит преступников. Но мир не всегда делится на плохое и хорошее, и с полицейскими бывают проблемы. Как предпринимателю вести себя с полицией — вопрос для отдельного разбора. Ключевое правило здесь — сразу позвонить юристу или адвокату. Юристы подскажут, что говорить уже в самом начале, чтобы не усугубить дело.

Если понимаете, что намекают на взятку, без оснований обыскивают офис или конфискуют товар — пишите жалобу на полицию. Варианты такие: жалоба в прокуратуру или обращение к бизнес-омбудсмену через личный кабинет платформы За бизнес. Последняя создана специально для защиты от силовиков. Если нарушения действительно найдут, предпринимателю помогут.

А пока вернёмся к случаям, при которых предпринимателю ждать полицию.

1. Клиент получил травму

По Закону о правах потребителей услуги и работы должны быть безопасными. Правило особенно актуально для экстрима: проката квадроциклов, батутных центров или походов. Клиентам надо рассказывать о технике безопасности, а оборудование эксплуатировать строго по инструкции.

Если клиент упадёт с горы или сломает ногу, к владельцу бизнеса придут следователи. Они проверят оборудование, допросят очевидцев, пригласят медэкспертов для квалификации вреда здоровью. Если найдут грубые нарушения, заведут уголовное дело по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности для жизни и здоровья. Наказание по статье зависит от тяжести травмы — от штрафа в 300 000 ₽ до тюремного срока на десять лет.

Но даже без уголовного дела предприниматель обязан оплатить лечение и моральный вред. Единственный выход — доказать, что клиент сам забил на технику безопасности.

2. Массовое отравление

Рестораны и кафе обязаны организовать работу поваров по Санпину 2.3.6.1079-01 . А готовить еду по критериям безопасности из Технического регламента ТР ТС 021/2011 .

Если после обеда в кафе сразу несколько клиентов попали в больницу с сальмонеллёзом, к предпринимателю обязательно придут из Роспотребнадзора. Попросят медкнижки персонала, посмотрят, как хранят продукты и чем дезинфицируют посуду. Остатки еды заберут на экспертизу. Найдут нарушения санпинов — расскажут полиции. Полицейские придут выяснять, кто по должности отвечал за кухню и именно на этого сотрудника заведут уголовное дело.

В Уголовном кодексе есть статья 236 — нарушение санпинов, повлекшее массовое заболевание или отравление людей. За отравление грозит штраф от 500 000 ₽ или тюрьма на срок до семи лет, если люди погибли.

3. Пиратские программы и контрафакт

У каждой компьютерной программы есть правообладатель. Ему принадлежит исключительное право , а все остальные заключают с ним лицензионный договор и платят деньги. Поэтому, если Виндоус, 1С или Фотошоп не выложили в интернете бесплатно по лицензии Creative Commons, программа считается пиратской.

Правообладатели (даже иностранные) часто охотятся на тех, кто скачал пиратскую программу и забирают свои деньги через суд.

Чтобы собрать доказательства, правообладатель пишет заявление в полицию. К предпринимателю приходят оперативники и изымают компьютеры с нелегальным софтом. Потом протоколы изъятия несут в суд и получают компенсацию по двукратной цене . Реальные суммы доходят до миллионов.

Кроме правообладателя в полицию иногда пишут конкуренты. И опросы в местном УВД про скачанный Autodesk 3ds Max становятся обидной подножкой.

Примерно такая же история с торговлей контрафактом. Без лицензии от владельца товарного знака нельзя продавать товары известных брендов. Нарушителей тоже ищут, и тоже с полицией. А потом судятся за компенсацию.

4. Жалобы соседей на ночной шум

В каждом регионе есть свой «закон о тишине». Обычно это статья из местного кодекса об административных правонарушениях. Например, в Москве нельзя шуметь с 23 до 7 часов . Если в час ночи спеть на улице «Долгая счастливая жизнь», оштрафуют на сумму от 1000 до 80 000 ₽.

За шум в основном попадает ночным барам. Соседи звонят в дежурную часть с жалобами на музыку и крики, и в заведение приходит участковый. Он опрашивает предпринимателя, потом составляет протокол и передаёт дело в местную администрацию. Судя по практике, свалить вину на гостей не получится.

5. Продажа алкоголя несовершеннолетним или без лицензии

Продавать крепкий алкоголь в общепите и магазинах можно только по лицензии. А несовершеннолетним запрещено продавать любой алкоголь вообще. Это правила из Закона об обороте алкоголя .

За Джэк Дениэлс без лицензии оштрафуют по статье 14.2 КоАП РФ от 2000 до 40 000 ₽, а сам алкоголь конфискуют. За пиво несовершеннолетним штраф до 500 000 ₽ по части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ . Если на продажах детям поймают второй раз, заведут уголовное дело.

Чаще всего полиция самостоятельно находит нарушения с алкоголем. Сотрудники устраивают что-то наподобие контрольной закупки. Посылают в магазин несовершеннолетнего, который выглядит старше. Если такому продать алкоголь, через несколько минут он вернётся вместе с чеком и полицией. Дальше составят протокол, а потом оштрафуют.

6. Задержка зарплаты

Работникам платят два раза в месяц. Копить долги по зарплате, но при этом исправно платить поставщикам и за аренду, чтобы не испортить деловые связи — преступление по ст. 145.1 УК РФ . Если денег не хватает на всех, надо в первую очередь выдать зарплату.

Уголовное дело возбуждают, если платить только половину зарплаты дольше трёх месяцев, или дольше двух не платить вообще. Наказание — от штрафа 120 000 ₽ до тюремного срока на пять лет плюс запрет занимать должность директора.

Заявление в полицию пишут сами сотрудники. А ещё такую информацию передаст трудовая инспекция или прокуратура, куда они обратились за помощью.

Простая онлайн-бухгалтерия для предпринимателей

Сервис заменит вам бухгалтера и поможет сэкономить. Эльба сама подготовит отчётность и отправит её через интернет. Она рассчитает налоги, поможет формировать документы по сделкам и не потребует специальных знаний.

7. Бизнес через подставное лицо

Здоровое ООО выглядит так. Учредители регистрируют бизнес и назначают директора. Ключевые решения принимают на общем собрании. Директор заключает договоры, распоряжается деньгами на счёте и нанимает персонал. Если у фирмы долги, учредители и директор обязаны подать на банкротство или расплатиться личными деньгами.

Нельзя оформлять ООО на подставных лиц, чтобы избежать ответственности. Это уголовное дело по статье 173.1 УК РФ . За бизнес через номиналов штрафуют на сумму до 500 000 ₽ или отправляют в тюрьму на срок до пяти лет.

Подставных лиц находит налоговая. У инспекторов есть свои красные флажки, по которым распознают фальшивых учредителей и директоров. Например, если от имени ООО подают заявление о смене директора, а он «руководит» уже десятью фирмами. Информацию передают полиции. А там легко распутывают весь клубок с регистрацией ООО на знакомого за деньги.

Источник

Опасный бизнес. Как защититься от заказного уголовного дела

Практика показывает: в России бизнес ведется не по закону, а по «понятиям». Этому способствует как и несовершенство законодательства, в силу которого соблюдение всех норм закона ведет к убыточности любого предприятия, так и стабильность «правил игры», принятых в стране.

Законы меняются с маниакальной скоростью. Они непредсказуемы. «Понятия» гораздо более устойчивы.

При этом «понятийный» способ ведения предпринимательской деятельности неизбежно порождает конфликты и споры. Как ни странно, они решаются по букве закона, толкование которого государственными инстанциями подчас поражает наблюдателей.

Чтобы подготовиться к стилю работы российской машины наказаний, предпринимателям придется выучить четыре ключевых признака заказного дела и четыре основные меры предосторожности.

Кто и зачем «заказывает» предпринимателей

Допустим, вы выполняли работы по договору, заказчик ежедневно контролировал их ход, но в какой-то момент что-то пошло не так. У банка отозвали лицензию, кто-то из контрагентов вовремя не заплатил деньги или поставщик исчез вместе с предоплатой.

Вы объясняете все это заказчику, но ситуации это не меняет — работы в полном объеме не выполнены, деньги вы вернуть не можете, поскольку их просто нет, а когда появятся, неизвестно.

Все эти причины, особенно если они выдаются заказчику последовательно, по одной на каждой новой встрече, вряд ли вызовут искреннее сочувствие с его стороны.

В какой-то момент вы сможете заметить, что в его изложении картина выглядит несколько иной. В разговоре он вдруг пытается представить ситуацию так, как будто именно вы изначально не собирались выполнять взятые на себя обязательства, обманывали его относительно имеющихся возможностей, а деньги присвоили себе, намекая на совершение преступления.

Как распознать заказное дело

Первый признак — уголовное дело возбуждено по надуманному поводу. В настоящее время следственные подразделения перегружены работой. Даже несмотря на то, что первичным фильтром в полиции будут выступать оперативные структуры, которые еще на своем этапе отсеивают большую часть обращений, при всем желании следователи не смогут удовлетворить интересы всех заявителей.

Такие уголовные дела нередко возбуждаются лишь «для входа». Это означает, что в процессе расследования дела, которое возбуждалось по малозначительному или надуманному поводу, следователи рассчитывают выявить в действиях предполагаемого подозреваемого иные составы преступлений, чтобы «входное» дело затем прекратить за ненадобностью.

Второй признак: уголовное дело было возбуждено в короткий срок после обращения заявителя без фактического проведения проверки по заявлению и сразу в отношении конкретного человека.

Как правило, уголовные дела в сфере экономики намного сложнее в доказывании, чем уличный грабеж или квартирная кража. Объемы материалов, которые необходимо изучить в ходе проведения доследственной проверки, чтобы даже поверхностно вникнуть в суть спора, весьма значительны. Более того, часто случается, что заявитель сам умышленно искажает картину произошедшего, чтобы скрыть собственные неправомерные действия. Для того чтобы разобраться во всех хитросплетениях, нужен, как правило, не один месяц.

Третий признак: уголовное дело возбуждено с нарушением правил подследственности. По действующим законам уголовное дело возбуждает и расследует следственной орган, к компетенции которого относится то или иное преступление и на вверенной территории которого это преступление совершено. Если уголовное дело возбудило подразделение, привязка к которому у юристов вызывает сомнение, есть все основания полагать, что оно возбуждалось в месте, где у заявителя имелся административный ресурс.

Наконец, признак номер четыре — это наличие вступившего в законную силу решения суда по гражданско-правовому спору, в котором уже дана оценка обстоятельствам возбужденного уголовного дела.

Правило о преюдиции запрещает следователям переоценивать обстоятельства, которые уже были установлены судом. Однако на практике это правило работает избирательно — только по делам, где следственные подразделения специальным образом не мотивированы.

Записывать на диктофон

Каждую встречу с оппонентом необходимо фиксировать на диктофон. Можно рассчитывать на везение и надеяться, что запись не пригодится никогда. В то же время наличие на такой записи выверенных формулировок, подтверждающих, что спор имеет признаки исключительно гражданско-правовых отношений, а также намеков, угроз или прямых заявлений со стороны оппонента, что у него есть административный ресурс, который он намерен использовать, даст в дальнейшем возможность обратить такие высказывания против их владельца.

В этом случае в его действиях могут присутствовать признаки вымогательства, мошенничества или самоуправства. В российском уголовном процессе такая аудиозапись признается доказательством даже в том случае, если запись сделали без предварительного уведомления других участников о фиксации разговора.

Согласно позиции Верховного суда запись, произведенная одним из участников разговора, признается допустимой для целей уголовного процесса в любом случае. Но есть нюансы. При первоначальной выдаче правоохранительным органам копии этой записи необходимо будет указать, когда, кем и в каких условиях осуществлялась запись.

Не забудьте сохранить оригинал записи на устройстве, на котором она производилась. В случае возникновения у следователя сомнений (а они обязательно возникнут, если юристы другой стороны не дилетанты) в наличии на записи признаков монтажа или необходимости идентификации голоса следователь попросит первоисточник, зафиксировавший разговор.

И будьте готовы, что, если вы не желаете расстаться с первоисточником по причине того, что в этом телефоне/диктофоне/планшете содержится иная информация, которую вы не хотели бы демонстрировать следователю, одна лишь копия не будет иметь силу доказательства.

Обезопасить оригиналы

Убедитесь, что оригиналы документов, подтверждающих вашу правоту, находятся в безопасном месте. Офис компании, квартира или дача никак не могут считаться таким местом.

Согласно позиции Верховного суда состав мошенничества образуется лишь в случае, когда умысел на хищение возник до момента завладения этим имуществом. При этом целью такого завладения явилось именно хищение, а принятые на себя обязательства обвиняемый не собирался выполнять.

В связи с этим наличие доказательств, подтверждающих отсутствие умысла на хищение при заключении сделки, имеет важное значение для отстаивания своей невиновности. При возникновении риска уголовного преследования необходимо тщательно подобрать документы и еще раз проанализировать факты, подтверждающие наличие гражданско-правовых отношений между вами и потенциальным заявителем:

• оригинал договора, заключенного на условиях, которые вы имели возможность выполнить;
• наличие необходимых ресурсов для выполнения договора (штата сотрудников, техники, средств, реальных договоров подряда и так далее);
• подписанные акты выполненных работ даже на промежуточном этапе; это будет подтверждать, что работы все-таки выполнялись;
• переписки (e-mail, бумажные письма, сообщения в телефоне) с согласованием условий выполнения договора либо его корректировки в процессе выполнения, если таковые не были отражены в договоре.

Найти свидетелей

Одной лишь аудиозаписи может быть недостаточно. В переговорный процесс необходимо привлекать свидетелей, которые в дальнейшем смогут рассказать следователю о ходе и содержании беседы.

Свидетельские показания считаются самостоятельным доказательством в уголовном процессе. При этом надо иметь в виду, что в отличие от арбитражного процесса свидетельские показания в уголовном деле нередко имеет больший приоритет перед письменными документами.

Определите круг людей, которые могли бы рассказать о законном характере ваших действий, отсутствии изначального умысла на хищение имущества при заключении сделки, наличии возможности выполнить свои обязательства при заключении договора и объективном отсутствии возможности их выполнить уже в процессе исполнения договора.

Говорить одно и то же

Максимально детально продумайте и подготовьте свою правовую позицию. Если в процессе доследственной проверки или расследования уголовного дела вы будете последовательно и логично из допроса в допрос излагать свою позицию, которая не будет меняться, это можно будет дополнительно свидетельствовать о добросовестном характере ваших действий. Напротив, постоянное изменение показаний сыграет против вас даже при наличии убедительных письменных доказательств.

Также будет правильно заранее позаботиться о приглашении адвоката, с которым будет комфортно работать. В противном случае лихорадочный перебор защитников родственниками в условиях, когда потенциальный доверитель находится в заключении, может принести много разочарований.

В нашей практике были случаи, когда уголовные дела возбуждались на следующий день после обращения заявителя в правоохранительные органы. О возбуждении такого уголовного дела человек, как правило, узнает в момент одновременного проведения обысков в офисе и квартире либо в момент задержания.

В случае, если уже есть договор с конкретным защитником, обвиняемый имеет полное право настаивать на приглашении своего юриста при задержании или допросе в статусе подозреваемого (обвиняемого), указав в протоколе следственного действия фамилию, имя, отчество, данные об адвокатском образовании, в котором тот состоит, а также номер телефона своего адвоката. В противном случае следователь вправе самостоятельно назначить дежурного адвоката для защиты.

Источник