Как проверить чистоту биткоина

Сервис AML проверки криптовалют

Traceer приносит ДОВЕРИЕ на крипто рынки самым эффективным путем.

Знай свои транзакции!

Самое быстрое решение для проверки биткойн-адресов и транзакций. Дружественный интерфейс и мощная система обеспечивают высочайший уровень соответствия требованиям законодательства и позволяют вам больше не думать о проблемах мошенничества.

Просто установите его на свое мобильное устройство и проводите проверки в любом удобном месте!

Зачем проверять биткоины?

Bitcoin активно используется в качестве способа оплаты за наркотики, оружие и другую незаконную деятельность. Покупая грязные биткоины Вы становитесь соучастником.

Рекомендации ФАТФ, а также AMLD5, вступившие в силу 10 января 2020 года, обязывают все биржи проверять источники происхождения криптовалюты и блокировать подозрительные средства.

Тысячи сообщений о биржах, блокирующих подозрительные биткоины. Делайте проверки каждый раз, когда вы торгуете, и это снизит риск блокирования и потери биткоинов.

Traceer for business

Traceer AML / KYT Compliance is a powerful Bitcoin verification tool for business. In-depth real-time bitcoin verification of compliance with anti-money laundering legislation. A flexible approach that meets the needs of crypto companies, financial institutions and investigators.

Помогаем Вам быть на шаг впереди!

Мы объединяем искусственный интеллект и экспертов в гибридном подходе, выявляя больше мошенничества, чем любой другой метод

Выполняйте проверки каждый раз, когда вы торгуете или получаете биткоины, чтобы устранить риск фрода

Масштабируйтесь за секунды, не останавливая ваши операции. Выберите SaaS, предназначенное для полной интеграции в ваш технологический стек

Investigations

Investigate illegal cryptocurrency activities with Traceer. Whether it’s crime, fraud or trafficking in illicit goods, criminals can no longer feel comfortable using bitcoin as a cover. Traceer actively uses identification traces from other ecosystems to de-anonymize criminals.

2019 © Traceer Company
All rights reserved.

Источник

Как отследить транзакцию Bitcoin?

В этой статье мы поговорим о том, как проверить транзакцию биткоин и с помощью каких сервисов. Если вы читаете эту статью, то я надеюсь, что вы знаете теорию и понимаете зачем вообще нужна эта информация.

Итак, транзакции биткоина можно проверить четырьмя сервисами:

Если не хотите читать, а хотите смотреть, вот вам нормальное видео по теме:

1. Blockchain

Самый известный сервис на русском языке, и по совместительству онлайн-кошелек для Биткоина и Эфириума.

Чтобы проверить транзакцию биткоин зайдите на страницу https://www.blockchain.com/btc/tx/ и введите адрес кошелька или хэш транзакции.

Вы увидите всю информацию об операциях (входящих и исходящих), суммах и количестве подтверждений. Как видите, по датам легко найти нужную вам транзакцию и посмотреть как у нее дела.

Обратите внимание, что есть фильтр, с помощью которого вы быстро можете отобразить только неподтвержденные операции.

2. Chain

Сервис расположен по адресу https://chain.so/. Для некоторых будет проблемой тот факт, что сервис только на английском языке.

А так, он может все тоже самое. Вводите данные и смотрите результаты.

Из нового, можно посмотреть каждую операцию подробнее, в деталях.

3. Blockchair

Проверить транзакцию биткоин можно и с помощью сайта https://blockchair.com/bitcoin/blocks. Позволяет смотреть информацию не только о Биткоинах, но и Лайткоинах с Эфириумом.

Тоже на английском языке. Смотрите значение параметра “confirmations” (перевод с англ. — “подтверждения”).

Не сказал бы, что сайт какой-то особенный, он предоставляет стандартные сведения о транзакциях, только в несколько другом виде.
Детально тоже можно посмотреть каждую операцию, входящую и исходящую.

4. Blockcypher

Проверка транзакций биткоин расположена по адресу https://live.blockcypher.com/btc/. Но есть и проверки для криптовалюты Даш, Догикоин, Лайткоин.

В целом тут все как обычно, разве что количество подтверждений тут пишется в виде “4/6 confirmations”. То есть идет сравнение показателя с шестью, что удобно будет для некоторых пользователей. Если подтверждений больше 6, то этот момент будет обозначен зеленым цветом.

Детальная информация об операциях здесь тоже есть, но по сравнению с конкурентами весьма скудная.

Источник

Зачем проверять криптовалюту на чистоту? Рассказывают эксперты AMLSafe

Где проходит грань, которая делит крипту на “чистую” и “грязную”, и почему даже обычным пользователям важно знать историю своих активов? Разобрались вместе с экспертами AMLSafe.

“Грязными” криптовалютами называются те монеты, которые были получены нечестным путём (украдены у пользователей) или использовались в преступной деятельности (отмывание доходов, торговля наркотиками и т.д.). Критерии те же самые, что и для наличных денег, но с одной оговоркой: отследить историю каждого выпущенного в обращение рубля или доллара физически невозможно, а с теми же биткоинами сделать это вполне реально. Этим достаточно успешно занимаются аналитические блокчейн-стартапы, такие как Chainalisys, Crystal Blockchain, CipherTrace и другие.

Многие нечистые на руку продавцы обменивают “грязную” крипту на анонимные токены или пропускают монеты через специальные миксеры, чтобы замаскировать записи о криминальных транзакциях.

История каждой монеты записывается на блокчейне: её невозможно удалить или спрятать. Поэтому если кому-то вроде полиции или аналитиков криптовалютных бирж понадобится проверить, где расплачивались биткоинами, которые вы решили выгодно продать во время очередного скачка курса, то будьте уверены, им это удастся.

“Грязные” токены пачкают руки

Монеты, приобретённые без должной проверки на сайтах онлайн-обменников или через биткоин-банкоматы, вполне могут оказаться “грязными”. Даже небольшого их количества в кошельке достаточно, чтобы “испачкать” все содержащиеся в нём активы – если AML-алгоритмы криптобиржи обнаружат “грязную” крипту в кошельке, то занесут его в “чёрный список” вместе со всем содержимым, даже если все остальные (“чистые”) активы попали туда прямиком с майнинг-фермы.

Попытка вывести средства с биржи на скомпрометированный криптокошелёк может привести к блокировке всего аккаунта. И вернуть их получится только предоставив сотрудникам техподдержки веские доказательства, что вы приобрели всю содержащуюся в нём крипту легально.

Продать активы из скомпрометированного кошелька станет заметно сложнее: биржи активно делятся данными своих “чёрных списков” друг с другом, а покупатели токенов с подпорченной историей часто предлагают цену существенно ниже рыночной.

Зачем вам знать происхождение своих активов?

В отличие от бизнеса, на балансе которого обнаруживают подозрительные активы, само наличие “грязной” криптовалюты в кошельке пользователя не делает его преступником. Но подавляющее большинство криптобирж, которые не хотят проблем с законом, обязаны принимать меры, чтобы не допускать такие активы к торгам.

К таким мерам относятся процедуры верификации личности (KYC) и проверка законности происхождения средств (AML), которые уже давно применяются в бизнес-среде. В случае обнаружения в кошельке “грязных” токенов, пользователю самому придётся доказывать AML-офицерам биржи законность приобретения монет.

Представьте себе ситуацию: финансовый регулятор отслеживает крупную криптотранзакцию с нелегального маркетплейса и видит, что в какой-то момент средства небольшими порциями разошлись по случайным адресам. Новые владельцы монет начинают торговать ими на криптобиржах. Регулятор сразу посчитает, что этот попытка “отмыть” “грязную” крипту и немедленно отдаст приказ заблокировать все аккаунты с подозрительными средствами. Даже если эти средства попали в кошельки вполне порядочных инвесторов, все они рискуют надолго распрощаться со своей криптой, если не навсегда.

Как уберечь свои вложения?

Достаточно один раз столкнуться с блокировкой средств на бирже криптовалют, чтобы понять: беспечное отношение к своим активам может обойтись слишком дорого. Сделать хранение и инвестирование в криптовалюты более безопасным помогут AML-проверки приобретаемых монет, а создание отдельного адреса под новые транзакции не допустит попадания “грязных” токенов в основной кошелёк и сведёт к минимуму риски его блокировки.

У всех этих мер до недавнего времени был один серьёзный недостаток: отсутствие автоматизации. Пользователям приходилось переключаться между приложениями и забивать каждую транзакцию отдельно. На это уходило время, ситуация на рынке менялась, оставляя пользователей перед выбором: ждать, упуская прибыль, или рисковать.

В блокчейн кошельке AMLSafe разработчики реализовали эту функцию в полностью автоматическом режиме и при этом позаботились о безопасности хранимых активов (проверено аудитом Hacken). Что ещё есть в AMLSafe? Мощные инструменты для проверки криптовалют на чистоту по трём базам, включая Crystal Blockchain (номер 4 на рынке решений в блокчейн-аналитике), прямой доступ к Telegram-чату с техподдержкой (отвечают меньше, чем за минуту), возможность покупать крипту с помощью банковской карты. Обменивать токены можно прямо в кошельке, создавая отдельный адрес под каждую сделку. Кстати, всё это заключено в лаконичный и интуитивно-понятный интерфейс на русском языке.

Знание истории собственных монет – это не только страховка от внезапной блокировки аккаунта на бирже. Это ещё и уверенность в том, что активы, которые вы используете для легального заработка, не были замешаны в незаконной деятельности. С AMLSafe хранить, покупать и обменивать криптовалюты просто и безопасно. Убедитесь в этом сами, скачав приложение AMLSafe в Google Play или App Store.

Дата публикации 24.01.2021
Подписывайтесь на новости криптовалютного рынка в Яндекс Мессенджер.
Поделитесь этим материалом в социальных сетях и оставьте свое мнение в комментариях ниже.

Источник

Как проверить чистоту биткоина перед тем, как совершить сделку

Вопрос проверки криптовалютных кошельков обычно возникает после серьезных финансовых потерь. В чем заключается опасность «грязных» активов, как защитить от них свой кошелек и проверить биткоин на чистоту — расскажем в этой статье.

В чем опасность «грязных» активов

Вы должны понимать, что принимая деньги с подозрительных кошельков, как минимум рискуете своей репутацией. Также иногда после сомнительных сделок вы можете получить запрос от контролирующих органов. Это грозит вам финансовыми потерями. Ведь получив такие активы, вы с большой степенью вероятности не сможете их использовать в дальнейшем. Поэтому проверка биткоинов на чистоту имеет огромное значение.

Лучше воспользоваться специальными сервисами, которые помогают вычислить нечистого на руку контрагента. Это поможет держать в вашем криптовалютном кошельке только проверенные активы.

Это как с бумажными банкнотами — получив купюру, вы пытаетесь по водяным знакам и другим признакам определить, не фальшивая ли она. Так как в случае с криптокошельками возможность подделки исключается, то алгоритм проверяет, не использовался ли кошелек преступниками.

Какие адреса и активы называются «грязными»

Блокчейн-технологии могут использоваться в даркнете. Так криптовалюта становится средством расчета при реализации наркотиков, оружия и поддельных документов, а также для финансирования другой нелегальной деятельности. Заключив сделку с тем, кто принимал участие в этом криминальном бизнесе, вы в некотором роде становитесь соучастником преступления. Именно такие виртуальные кошельки и криптоактивы называют грязными. В этом случае криптовалюта может повиснуть у вас «мертвым грузом», так как никто не захочет иметь дела с таким кошельком.

Это похоже на проверку подержанного авто перед покупкой. Прежде чем приобрести машину, новый владелец хочет знать, не находится ли она в угоне, а также получить достоверную информацию о ее пробеге и владельцах, в руках которых она побывала.

Решение о сделке принято после анализа нескольких факторов, также как решение о покупке авто

Механизм проверки

Существует множество сервисов, позволяющих подстраховаться от неприятностей, связанных с «грязными» активами. С помощью аналитического алгоритма они отслеживают все движения актива: если он однажды прошел через рискованный адрес — вы об этом узнаете, независимо от того, как давно это случилось.

Возможность проверки биткоин кошелька на чистоту возможна, так как все связи фиксируются в публичных и частных блокчейн-базах. Простой пример: биржа указывает кошелек у себя на сайте либо пользователь биржи проходит процедуру регистрации KYC. Эта информация и представляет интерес для алгоритма.

Понятие KYC появилось в 2016 году. Обычно это значит, что вам нужно сфотографироваться с паспортом, подтвердив тем самым свою личность для сервиса или совершить другие действия, например пройти верификацию личности по СМС.

Алгоритм проверяет источники и указывает на сомнительные субъекты. Как опасные помечаются:

• Сервисы, которые используются в даркнете;
• Биржи, связанные с мошенничеством и незаконной деятельностью, а также средства, которые были арестованы правительством, например, полученные преступным путем;
• Миксеры — сервисы для отмывания денег.

Как подозрительные помечаются:

• Обменники и биржи без регистрации KYC/AML;
• Монеты, полученные из криптовалютного банкомата;
• Монеты, связанные с казино, у которых нет лицензии.

Также алгоритм предупреждает о возможных последствиях приобретения активов с бирж, позволяющих ежедневно выводить более тысячи долларов в криптовалюте без KYC/AML.

«Если мы говорим о безопасности криптопользователя, то принимать активы, которые взаимодействовали с Bitzlato не более рискованно, чем с любого другого кошелька. В таких случая всегда нужно быть осторожным так же, как и при работе с традиционными финансами.

Обмен в обменниках без обязательного KYC может быть рискованным. Но риск этот процесс представляет в первую очередь для государства, так как оно не может контролировать этот процесс. Для пользователя же не имеет значения, торгует он с верифицированным пользователем или нет.

Необходимо лишь торговать на проверенных площадках, остерегаться «чересчур заманчивых» предложений от новых платформ и всегда соблюдать минимальные правила финансовой безопасности. Наша площадка гарантирует безопасный обмен с любым пользователем, а верифицированный он или нет — не имеет никакого влияния на безопасность».

Комментарий от СЕО Bitzlato Михаил Лунев.

AMLBot — сервис для проверки криптокошельков

Один из самых популярных сервисов для проверки биткоин кошелька — AMLBot. Он был создан в 2019 году и по заверению разработчиков, соответствует всем международным требованиям . Интерфейс AMLBot можно перевести на русский, украинский, китайский или тайский языки.

Аббревиатура AML (Anti-Money Laundering) буквально означает «противодействие отмыванию денег». Примером AML в криптовалютном рынке является процедура KYС.

Алгоритм AMLBot в реальном времени анализирует более 10 тыс. открытых источников и порядка 2,5 тыс. спам-адресов. Для проверки кошелька нужно зарегистрироваться по почте.

Как использовать AMLBot для проверки

Сервис позволяет изучить перемещения криптовалют: ETH, BTC, LTC, BCH, TetherOMNI и XPR, а также и 1500 ERC-20 токенов (включая Tether, BNB, QC, NEXO, TUSD, и 60 токенов DeFi). 15 апреля 2021 года к этому списку добавились ETC & BSV. Чтобы проверить активы нужно выбрать в списке нужные монеты и ввести в специальное поле адрес или хеш, который нужно проверить.

Проверка кошелька показала риск на уровне 25,2%.

AMLBot находит связи адреса с различными пользователями в блокчейне, у каждого из которых свой условный риск. Общая оценка риска — это среднее значение по всем найденным составляющим. Например, если из 2 BTC на проверяемом кошельке 1 BTC пришел от майнинга (0% риска) и еще 1 BTC из Даркнета (100% риска), то оценка риска — 50%.

Чистыми кошельками считаются те, которые набирают не более 25%, от 25 до 75% — средний уровень риска. Если оценка риска превышает 75%, то осуществлять какие-либо сделки не рекомендуется — в этом кошельке «грязные» активы.

Вы можете провести расследование, которое укажет вам на источники происхождения средств. Это помогает лучше понять природу риска. Правда, эта функция не доступна в пробной версии, чтобы воспользоваться ей нужно оплатить тариф .

Расследование показало, что часть активов в проверяемом кошельке получена из даркмаркета, они помечены как рискованные на 100%.

Пользователю предлагают две бесплатных проверки, плата за остальные составляет от $0,3 до $2 в зависимости от внесенной суммы. Также разработчики предусмотрели возможность формирования индивидуального тарифа и использования промокодов.

Заключение

Криптовалюты, как и любые другие финансовые инструменты, иногда используются нечистыми на руку пользователями. Любые сделки с такими людьми грозят вам финансовыми потерями — ваши активы могут повиснуть у вас «мертвым грузом». Чтобы защитить свой кошелек и класть в него только «чистые» активы, можно использовать сервис AMLBot. Он позволяет проверить ETH, BTC, LTC, BCH, TetherOMNI и XPR, более 1500+ ERC-20 токенов, а также ETC и BSV.

Вы должны понимать, что существуют и другие сервисы для проверки биткоина. При этом каждый обладает рядом отличительных черт и уникальных характеристик.

AML — система противодействия мошенникам. Может применяться в банковской сфере и при операциях с криптовалютами.

KYC — часть системы AML, набор инструментов для поиска неблагонадежных элементов и снижения рисков. Ее суть в идентификации личности контрагента перед проведением финансовой операции.

Источник