Для чего банкротить свою фирму

Как легально признать банкротом ООО

Банкротство – один из вариантов ликвидации нежизнеспособного бизнеса. Если компания накопила немалое количество просроченных денежных обязательств, а имеющихся активов явно не хватает, чтобы удовлетворить все требования кредиторов, то впору готовиться к вступлению в процедуру банкротства.

В чем положительные стороны банкротства

Положительные моменты официального банкротства очевидны:

• ООО освобождается от долговых обязательств не только перед банками, контрагентами и сотрудниками, но и перед государством;
• активы ООО защищены от арестов и рейдерских манипуляций;
• учредители и руководство компании не подлежат привлечению к ответственности (налоговой либо административной).

Ввиду того, что полное прохождение процедуры весьма растянуто во времени – от подачи заявления до вынесения судебного вердикта может пройти до 1,5-2 лет – к необходимости признания банкротства нужно подходить здраво.

Важно: сопровождение процедуры банкротства требует привлечения независимого управляющего, которому необходимо выплачивать вознаграждение на протяжении всего периода признания несостоятельности.

Кто может претендовать на признание банкротом?

Финансовая и деловая несостоятельность фирмы, признанная в судебном порядке – достаточно безопасный способ избавиться от организации, находящейся в стадии агонии. ООО, претендующее на получение статуса банкрота, должно отвечать следующим критериям:

• сумма всех долгов по бухгалтерской отчетности составляет 300 тысяч рублей и более;
• просрочка по обязательным выплатам длится больше трех месяцев;
• у фирмы нет потенциала, чтобы расплатиться по имеющимся задолженностям.

Наличие трех составляющих, дающих право на признание ООО банкротом, не означает, что всем организациям, имеющим долги, следует прибегать к получению статуса банкрота. Актуально прохождение процедуры для компаний, имеющим не только высокий уровень задолженности, но и значительную финансово-хозяйственную активность с крупными денежными оборотами.

Формальные признаки банкротства, оговоренные в Гражданском кодексе и ФЗ-127 «О банкротстве (несостоятельности)», в большинстве случаев выступают «верхушкой айсберга», скрывая упущения и огрехи в организации и управлении ООО.

Предпосылки несостоятельности ООО

Отсутствие профессионального финансового и хозяйственного менеджмента – одна из главных причин, приводящих к ситуации, предшествующей банкротству. Критическое положение предприятия может проявляться следующими признаками:

• снижение величины оборотных активов;
• рост просроченной дебиторской задолженности за счет неграмотного расширения рынка сбыта, отгрузки товаров непроверенным контрагентам, выдаче товарных и финансовых займов неплатежеспособным субъектам;
• несоблюдение рационального распределения доходов и расходов;
• отсутствие спроса на продукцию/товары компании, обусловленное неконкурентоспособными ценами, несоответствием стоимости товара его качеству;
• непропорциональное соотношение активов ООО величине заемных средств.

Внешними причинами, ведущими к банкротству ООО, выступают проявления экономического кризиса, когда выживают сильные компании с грамотным менеджментом.

Если проанализировать бухгалтерский баланс ООО, то настораживающими факторами могут быть:

• «зигзаги» в отображении материальных запасов – резкий рост или обнуление соответствующего показателя баланса;
• перманентное увеличение долгосрочной дебиторской и кредиторской задолженности;
• повышение от периода к периоду долгов перед персоналом и учредителями ООО;
• уменьшение величины ликвидных активов (основных средств, складских запасов).

Проявление перечисленной симптоматики говорит о том, что организация вскоре может оказаться банкротом.

Кто может заявить о банкротстве

Решение о несостоятельности ООО выносится Арбитражным судом. Заявителями в процессе могут выступать:

• государственные контролирующие структуры – при наличии прогрессирующей задолженности по бюджетным и пенсионным платежам;
• контрагенты, выступающие в качестве кредиторов, долгое время не получающие денег за отгруженный товар или предоставленные услуги;
• банковские организации – при наличии просрочек по регулярным кредитным выплатам.

Заявить о банкротстве может и руководитель/учредитель ООО, если он уверен в невозможности восстановления платежеспособности фирмы и погашения накопленных долгов.

Подача заявления в Арбитраж – не только самый первый, но и наиболее важный шаг на пути к получению статуса банкрота. На этой стадии необходимо предоставить веские доказательства того, что ООО не способно погасить имеющиеся долги и обосновать свои притязания.
ФАЙЛЫ
Заявление в арбитражный суд о банкротстве (несостоятельности) ООО (.doc)

На протяжении месяца судебный орган будет изучать представленные задокументированные аргументы, прежде чем принять решение о начале процедуры банкротства.

Этапы банкротства

Классическая процедура банкротства, регламентированная федеральным законодательством, состоит их четырех этапов:

• наблюдение;
• финансовая санация;
• внешнее управление;
• конкурсное производство.

Наблюдение

ООО продолжает функционировать в штатном режиме, однако его деятельность контролируется арбитражным управляющим. Руководство компании лишается права без согласия управляющего на заключение сделок по купле-продаже активов, получения займов. Кроме того, дивиденды участникам на стадии наблюдения не выплачиваются, и прибыль не распределяется. На этом этапе формируется перечень кредиторов и проводится их первое собрание с определением реестра требований к будущему банкроту.

Основная задача управляющего на стадии наблюдения – удостовериться, что все признаки несостоятельности ООО соответствуют действительности, и компания не намерена прибегнуть к фиктивному банкротству.

Первая стадия длится до 7 месяцев, после чего арбитражный управляющий представляет суду свое аргументированное решение по поводу целесообразности продолжения процедуры. Выводы управляющего основываются на детальном изучении финансового потенциала ООО, и содержат рекомендации по переходу к одному из следующих этапов процедуры.

Следует знать: на любой стадии банкротства допускается заключение мирового соглашения с кредиторами. Для этого составляется оптимальный график уплаты долгов, который устроит и должника, и его партнеров. Соглашение о мирном урегулировании утверждается Арбитражным судом.

Необходимость финансовой санации ООО

Финансовая санация применяется, когда есть перспектива восстановления нормального функционирования компании. В соответствии с планом оздоровления ООО должно расплачиваться по долгам пропорциональными долями. Для обеспечения погашения применяется период льготного налогообложения или финансовые займы от третьих лиц (в том числе от кредиторов). Длительность санационного этапа составляет до 24 месяцев. За это время ООО должно восстановить свою финансовую благонадежность и урегулировать дальнейшую деятельность.

Применение внешнего управления

Внешнее управление нацелено на проведение мероприятий по восстановлению платежеспособности фирмы. Руководители ООО при внешнем управлении лишаются полномочий, а на требования кредиторов накладывается мораторий. Средства, которые должны были пойти на уплату долгов, перераспределяются на осуществление действий, способствующих экономической стабилизации должника.

Введение конкурсного производства

Введение конкурсного производства характеризуется формированием имущественной (конкурсной) массы для того, чтобы обеспечить удовлетворение требований кредиторов в соответствии с очередностью. По окончании конкурсного производства активы должника распродаются, часть долгов погашается, а те обязательства, на которые не хватило существующей конкурсной массы, считаются аннулированными.

Завершение конкурсного производства фактически означает прекращение деятельности ООО. Управляющий направляет документы в регистрационный орган, где фиксируется исключение компании из ЕГРЮЛ.

Банкротство по упрощенной схеме

Около 50% дел, связанных с банкротством ООО, рассматриваются в упрощенном порядке. В отличие, от общей схемы, где ликвидация фирмы – заверщающий этап, при «облегченном» банкротстве процедура начинается с принятия решения о ликвидации.

Как только учредители ООО договорятся между собой о добровольной ликвидации фирмы путем банкротства, они составляют соответствующее решение. Наряду с этим, необходимо установить фигуранта, который будет сопровождать всю процедуру – арбитражного/конкурсного управляющего.

Заявление в Арбитраж подается с приложением установленного регламентом пакета документов, среди которых, помимо учредительной документации, обязательно наличие бухгалтерского баланса и заверенных руководителем первичных документов (актов-сверок, платежных поручений, бухгалтерских справок).

Надо знать: инициировать банкротство по упрощенному варианту может сам должник либо государственные структуры (в т.ч. банки). Если заявителем выступает контролирующая или банковская организация, то она берет на себя финансирование процедуры банкротства.

Если суд вынесет вердикт о признании ООО несостоятельным (банкротом), то, минуя промежуточные этапы, назначенный управляющий проводит процедуру конкурсного производства. За 6-9 месяцев создается имущественная масса, подлежащая реализации с торгов, и удовлетворяются требования кредиторов.

Особенности упрощенного банкротства

Облегченный вариант получения статуса банкрота – процедура чрезвычайно удобная для должника. Однако для ее применения следует выполнить ряд условий:

• решение о ликвидации принимается единственным (или мажоритарным) участником ООО;
• активы ООО несущественны и их реализация не может удовлетворить требования кредиторов;
• наличие неликвидного баланса на момент принятия решения о добровольной ликвидации;
• высокий уровень задолженности по бюджетным платежам.

Имейте в виду: если суд выявит продажу активов ООО, осуществленную перед началом процедуры банкротства, то такие сделки могут быть оспорены, а решение Арбитражного суда будет для должника отрицательным.

Сроки прохождения процедуры при упрощенном банкротстве сокращены практически вдвое – реестр кредиторов закрывается спустя месяц после объявления о банкротстве. Так у компании появляются дополнительные возможности уменьшить реальную сумму задолженности.

Немаловажен и факт значительной экономии финансов для обеспечения процедуры – ввиду сокращенных сроков сумма вознаграждения управляющему будет гораздо меньше.

Отрицательным моментом в применении упрощенного порядка признания ООО банкротом является тот факт, что после вынесения судебного решения возобновления деятельности компании невозможно.

Источник

Банкротство предприятий и физических лиц: зачем это нужно?

После признания банкротства физическое или юридическое лицо считаются неспособными оплачивать те или иные долги. Эти долговые обязанности могут касаться как платы по кредитам, так и различных государственных платежей.

Сейчас в сети есть множество веб-ресурсов, оказывающих помощь в списании задолженностей. Один из таких — bankirro.ru – проверенный сайт с хорошей репутацией.

Основные задачи, которые поможет решить признание банкротства

Если Вы признаны банкротом, то этот факт означает, что:

• теперь Вы полностью защищены от кредиторов, доги Вы им выплатить не в силах, на данный момент это доказано законно;
• Ваше имущество находится под полной защитой, изъять его не имеют права.

Физические лица могут начать данную процедуру, в том случае, если их долг превышает сумму 500 тысяч рублей.

Зачем банкротить компании

Основной целью банкротства любых организаций является в первую очередь их ликвидация. Именно таким способом уничтожают компании, оказавшиеся убыточными. Эта цель осуществляется посредством кредиторов, а также различных государственных органов.

В процедуре банкротства любой фирмы участвуют должники, владельцы, кредиторы и работники арбитража.

Виды банкротства предприятий

Существует несколько основных видов банкротства юридических лиц:

При условии фактического банкротства фирма в прямом смысле неспособна заплатить долги кредиторам. В этих условиях организация уже никак не может вести свою деятельность. В связи с этим арбитраж объявляет её несостоятельной, и она прекращает своё существование.

Временное банкротство случается при условии, если на складе у предприятия остается много товара, но реальных денег при этом нет. Именно поэтому она оказывается неплатёжеспособной. В этом случае фирма ещё может наладить свою деятельность и стать снова платёжеспособным предприятием.

Под умышленным банкротством понимается ситуация, когда владельцы бизнеса целенаправленно ухудшают экономическое состояние компании. Зачастую это происходит в результате хищения ими денежных активов. В этом случае виновники данного процесса обычно наказываются в судебном порядке.

Под фиктивным банкротством понимается введение кредиторов в заблуждение. Организация объявляет себя неплатёжеспособной, но фактически это не так. В данном случае руководство компании привлекается к уголовной ответственности.

Источник

Зачем Курихин банкротит свою фирму?

09:00, 14 апреля 2021

В отношении компании ЗАО «Строй-Дом» запущена процедура банкротства. Особенностью дела является то, что одним из учредителей является известный застройщик и депутат облдумы Сергей Курихин. Примечательно, что процедура банкротства запущена по инициативе самой компании. Казалось бы, зачем? А все дело в многомиллионном долге, который через суд пыталась выбить у структуры Курихина польская компания АО «Польнорд». В лучших традициях «авторитетного» бизнеса гостям из-за границы за солидное вознаграждение посулили кусок земли в Саратове, но вот землю компания ЗАО «Строй-Дом» не отдала, да и деньги тоже не вернула. Теперь, чтобы избежать долговых обязательств, попросилась в банкроты. Дело, скорее всего, получит международный резонанс, а сам учредитель «Строй-Дом» Сергей Курихин рискует попасть сразу под две уголовные статьи: мошенничество и преднамеренное банкротство.

Как саратовский бизнесмен «Сусанин» развел поляков

Все началось в 2011 году, когда Курихин обхаживал строительную компанию из Польши АО «Польнорд». Фирма занимается строительством коммерческой недвижимости, в России у нее есть успешно реализованные проекты. Есть информация, что бизнес-депутат уверял ее представителей, что его бизнес-структура является добросовестным партнером, что имеет большие активы, в числе прочих и за рубежом, что он в Саратове самый крутой и рисков работы с ним нет. Поляки поверили. Сошлись на том, что они закачают в ЗАО «Строй-Дом» деньги, а им потом передают доли одноименной компании, под которую заведен участок земли на улице Дегтярной в Саратове (с кадастровым номером 64:48:050310:0014). Там заграничные партнеры собирались строить развлекательный центр.

В несколько траншей с 2011 по 2015 годы фирме в качестве займа передали 39,6 миллиона рублей. Но ни доли в фирме, ни участок земли польской компании не отдали. Не оценив все особенности «национального» бизнеса, в 2018 году европейцы отправились в суд.

Вот тут нужно отметить важный момент. Бизнесмен Сергей Курихин является одним из учредителей ЗАО «Строй-Дом». Исходя из сведений о фирме из ЕГРЮЛ, ему принадлежит 51%. Второй учредитель — Людмила Жаворонская — аффилирована с ним же, 49%. Это весьма примечательно, потому что обычно он использует в своей деятельности компании-прокладки и учредителей-перчаток. Такой хитроумный подход помогал ему оставаться в тени и не отвечать, если что пойдет не так.

В суде свое законное право на возврат денег «Польнорд» смог отстоять. Арбитражный суд Саратовской области в лице судьи Константина Елистратова вынес решение о взыскании с ЗАО «Строй-Дом» задолженности по договору займа на сумму в 39 миллионов и 600 тысяч рублей. Также причиталось вернуть и проценты на сумму 10 миллионов 785 тысяч 210 рублей 90 копеек. И еще 200 тысяч рублей в виде государственной пошлины. Решение подтвердил и Двенадцатый Арбитражный апелляционный суд.

Примечательно, что компания-заемщик не отрицала, что взяла деньги, но отдавать не собирались из-за того, что кредиторы несвоевременно обратились в суд. И пыталась отыграть решение в свою пользу во всех инстанциях. Видимо, поляки до последнего наивно верили в честность партнера по бизнесу и их убаюкивали уверениями «вот-вот сейчас всё будет», в России же такая бюрократия.

Чуть позже у компании-должника резко испортились отношения с городской властью. И 25 декабря 2019 года Арбитраж области расторгнул договор аренды от 26 июля 2006 года на участок земли площадью 3 444 квадратных метра, расположенный на улице Дегтярная (тот же кадастровый номер: 64:48:050310:14). Основанием для расторжения послужила задолженность по арендной плате с 15 мая 2019 года по 15 августа 2019 года в размере 345 475 рублей.

Если в двух словах подводить итоги, то строители из Польши потеряли солидную сумму денег, не говоря об упущенной выгоде. А компания неплохо разбогатела. В цепких руках «Строй-Дома» осталось немало денег «польских шляхтичей». Почему фирма не исполнила своих обязательств и не передала земельный участок польской компании и держала его, пока администрация Саратова в 2019 году его не отобрала? Может быть, хотела еще кому продать, такой же наивной компании, как бывает у темных застройщиков, которые совершают двойные продажи квартир.

Кстати, на балансе общества числится недостроенный объект балансовой стоимостью 249 771 тыс. руб., расположенный на том самом земельном участке по адресу Саратов, ул. Дегтярная с кадастровым номером 64:48:050310:0014. Но на самом деле этот участок обнесен забором, а внутри него непонятно, что есть. Но видимого сооружения нет.

«Ты на свете живешь по доверенности. Ничего у тебя нет»

Деньги до поляков так и не дошли, потому что вскоре после того, как компания Сергея Курихина проиграла «Польнорду» суды, она подала заявление в суд о признании себя банкротом. Это произошло 12 сентября 2019 года. Видимо, учредители компании решили прикинуться персонажем Миронова из х/ф «Берегись автомобиля» и заявить, что у них нет имущества и денег, чтобы выплатить долг. Иначе зачем заявлять о банкротстве, если вопрос с долгом урегулирован? В мае 2020 года арбитражный суд ввел в «Строй-Доме» наблюдение – первая стадия процедуры банкротства. Собственных средств и активов вряд ли хватит для уплаты долгов, в связи с этим — «пишите письма».

Но вот учредитель компании Сергей Курихин (он в суде заявлен как один из участников процесса), если он честный бизнесмен, мог бы вернуть чужие деньги, тем более у него есть солидные активы. Но этого он не делает. И напротив, компания подает на банкротство самой себя.

Возникает вопрос, куда делись польские миллионы? Всё по классике: «Где деньги, Серёга?» Экономическую деятельность «Строй-Дом» почти не вел. Значит, займ поляков должен был оставаться в пассивах и висеть на балансе компании. Можно, конечно, увести 40 млн на зарплату. Но с нее нужно было бы заплатить налоги. Компания должна была показать отчетность в выплате зарплат, в уплате налогов. Есть ли это? Похоже, что деньги вывели на счета других коммерческих организаций, предположительно, аффилированных.

И здесь возникает повод задуматься и налоговикам, и прокуратуре, и следователям, проверить Курихина и директора на причастность к деяниям по статье 159 УК РФ (мошенничество) и по статье 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

Займы такого уровня, по идее, не может по своей воле взять директор. Это принимается решением учредителей. Кроме того, по мнению наших экспертов, учредители компании-должника, согласно внесенным поправкам в нормы права по субсидиарной ответственности, в законодательство о банкротстве и нормы УК РФ, несут субсидиарную ответственность перед кредиторами, то есть своими активами и личным имуществом. А также они несут уголовную ответственность.

Видимо, Курихин через банкротство хочет уйти от выплаты долга. Вероятно, план такой: фирма сама себя банкротит, ставит своего внешнего арбитражного управляющего, а тот вроде как не найдет никаких активов компании и ее учредителей. Хотя все знают, что у этого типа, которого называют богатым олигархом, есть достаточно и денежных активов, и имущества, чтобы закрыть долги перед поляками. Хотя бы взять его декларацию за 2018, он ее подал в 2019 году, когда была затеяна операция по банкротству. В ней он указал официальных доходов более 53 миллионов рублей, плюс недвижимость. Примерно такие доходы он показывает каждый год. То есть может отдать долг за несколько лет. Но, видимо, не хочет.

Верховный суд разъяснил признаки мнимого банкротства и призвал ужесточить порядок привлечения к субсидиарной ответственности по долгам организации, а следственные органы призвал, чтобы они внимательнее к подобным вопросам относились.

По процессуальным правилам судья Елена Яценко, прежде чем вводить внешнее управление, должна подключить экспертов, правоохранительные органы, чтобы те дали правовую оценку – имеются ли здесь признаки преднамеренного банкротства.

И все кредиторы, а также налоговая служба могут обратиться с заявлением в правоохранительные органы о проверке и в дальнейшем о возбуждении уголовных дел по статьям о мошенничестве и преднамеренном банкротстве. Разобраться, куда ушли 39 миллионов, заплачены ли налоги. Найти активы, изъять их у учредителей и расплатиться с кредиторами.

Также компания «Строй-Дом» должна и комитету по управлению имуществом Саратова, которому не выплачивала арендную плату за владение земельным участком на Дегтярной. Есть и другие кредиторы.

Кстати, почему-то все кредиторы «Польнорд», КУИ Саратова, ФНС по Саратовской области и другие — в судебном процессе указаны как третьи лица. Есть ли они вообще в реестре кредиторов? В общем к судье вопросов много. Здесь без Квалификационной коллегии судей, может быть, и не разобраться.

Особую пикантность придает то обстоятельство, что польский кредитор должным образом не извещен. В материалах арбитражного суда указан адрес для корреспонденции АО «Польнорд» — Саратов, 410004 а/я 4. Откуда взялся этот адрес, при том, что компания польская и на ее сайте указан их юридический адрес? Польская компания о процессе банкротства узнала, можно сказать, случайно. И сейчас решает, как действовать в рамках международного правового поля, так как здесь речь идет о валютных расчетах. А это уже другой уровень разбирательств.

Чем все может кончиться для самого Сергея Курихина?

Но как бы не сложилась участь учредителей и руководства «Строй-Дома», они уже не смогут отделаться малой кровью. Банкротство этой фирмы отразится на всей группе компаний, что входят в орбиту Курихина, на нем самом, на всех аффилированных ему юридических и физических лицах. Проще говоря, их всех могут внести в «черный список» — во все базы данных кредитных организаций как неблагонадежных субъектов. Службы безопасности банков и серьезных компаний будут, как через сито, просеивать все связи и зависимости бизнесмена, чтобы не допустить к партнерству его «перчатки» и «прокладки». А это сильный удар не только по репутации бизнесмена, но и невозможность участвовать в крупных бизнес-проектах. Это невозможность получения кредитов и инвестиций. А без них строительная, да и любая компания с большими оборотами обойтись не может. Это же коснется и государственных контрактов и закупок. Это также ударит по всем аффилированным лицам и топ-менеджерам, связанным нитями со «Строй-Домом». Они не смогут получить персональные кредиты, участвовать в веб-программах банков.

Разумеется, Сергей Курихин, пока остается депутатом Саратовской областной думы, является единицей власти региона. А значит, такие вот финты неизбежно повлекут за собой падение инвестиционной привлекательности региона, за которую так бьются чиновники области, и о которой он якобы печется, обвиняя на своих информационных ресурсах в противодействии бизнесу своих недругов. Потенциальные инвесторы с еще большей осторожностью будут присматриваться к местным предпринимателям, среди которых есть такие персонажи.

Не стоит забывать и про международный резонанс. По нашей информации, польская компания это дело просто так не оставит. Возможно, этим делом заинтересуется отдел по борьбе с экономическими преступлениями Интерпола, так как пострадала компания страны ЕС. Со всеми вытекающими последствиями.

В это дело должна включиться прокуратура Саратовской области и выступить в интересах обманутых кредиторов, в том числе муниципалитета и налоговой службы — провести проверку и при наличии веских оснований добиться возбуждения уголовных дел о мошенничестве и преднамеренном банкротстве. К чему редакция и призывает. Благо вся фактура для этого имеется и опубликована.

Пояснения эксперта

При обращении в официальные источники, скрупулезном исследовании данных ЕГРЮЛ и взаимосвязей и взаимозависимостей представленной схемы банкротства дела № А57-22691/2019 следует, что принятие решения о банкротстве принималось, скорее всего, не исполнительным органом компании, а собственниками на основании решения и протокола участников. Полагаем правильным отразить и тот факт, что принятие решения о получении займа от иностранного кредитора принималось также не без участия собственника Курихина. И согласно действующему законодательству РФ и норм ГК РФ должно было оформляться протоколом и решением. Без указанных документов банк попросту отказал бы в исполнении финансовых документов и зачислении указанной суммы средств согласно паспорту сделки в рамках валютного законодательства.

Как следует из материалов дела № А57-22691/2019 (банкротство по инициативе ЗАО «Строй-Дом») и №А57-21278/2017 ( по иску АО «Польнорд») денежные средства были успешно получены компанией Курихина несколькими траншами через банк АО АКБ «Ланта-Банк» с основанием платежа согласно договору займа и его приложениям.

В соответствии с бухгалтерским балансом за 2017 год у ЗАО «СТРОЙ-ДОМ» имелись активы на общую сумму 263 921 тыс. руб., в том числе основные средства — 256 946 тыс. руб.; дебиторская задолженность — 6 975 тыс. руб. Пассивы ЗАО «СТРОЙ-ДОМ» в соответствии с бухгалтерским балансом за 2017 год составляют 72 294 тыс. руб.

В 2018, 2019 гг хозяйственная деятельность ЗАО «Строй-дом» фактически не велась.

На балансе общества числится недостроенный объект балансовой стоимостью 249 771 тыс. руб., расположенный на земельном участке Саратов, ул. Дегтярная с кадастровым номером 64:48:050310:0014. Продаж по договорам долевого участия в строительстве не осуществлялось, то есть на том самом участке, который был изъят муниципальной властью. Этот недострой, конечно, неликвидный актив. С другой стороны, почему там началась стройка, если этот участок был изначально обещан польской компании?

Несмотря на то, что иностранная компания кредитор-взыскатель — АО «ПОЛЬНОРД» — имеет официальный сайт и контакты, в материалах арбитражного суда указан адрес для корреспонденции Саратов, 410004 а/я 4.

Возникает вопрос и к указанному на сайте суда якобы заявлению от должника: «Согласно заявлению должника, Закрытого акционерного общества «СТРОЙ-ДОМ» отвечает признакам банкротства, предусмотренных пунктом 2 статьи 3, пунктом 2 статьи 6 Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве) № 127- ФЗ от 27.10.2002. Кроме того, на сайте ЕФРСДЮЛ было опубликовано сообщение №04247954 от 04.09.2019, содержащее уведомление о намерении единственного акционера АО «Польнорд» обратиться с заявлением о банкротстве ЗАО «СТРОЙ-ДОМ». Указанное намерение было расценено руководителем должника как решение собственника имущества должника унитарного предприятия или учредителей (участников) должника, а также иного уполномоченного органа должника об обращении должника в арбитражный суд с заявлением о банкротстве ЗАО «СТРОЙ-ДОМ»».

Заходим по официальной ссылке на указанный сайт и вводим номер №04247954 от 04.09.2019 из определения суда от 21 мая 2020 года судьи Яценко Е.В. — «не найдено». Кроме того, идентифицировать персону, которая якобы дала объявление о желании начать процедуру банкротства ЗАО «Строй-Дом», на указанном ресурсе фактически невозможно.

Возникает сразу комплекс вопросов о легализации денежных средств и об иностранных агентах в связи с тем, что до настоящего момента денежные средства иностранного государства фактически компанией Курихина С.Г. не возвращены и не пересекли финансовую границу в обратном направлении.

Источник